Интересно Обнал: крипта не анонимна

[Takeshi]

Почему выводить большие "черные" суммы по схеме киви-битки-личная карта - прямой путь за решетку?


И да, и нет...
С одной стороны отследить владельцев кошельков невозможно... невозможно до тех пор, пока деньги не выходят из крипты в фиат.

Когда ты выводишь бабки с обменника, на твой конечный кошель/карту их перечисляет физ. лицо, работающее с обменником. Обусловимся, что это физ. лицо будут звать Петров П. П.



Моделируем ситуацию
В первую очередь сотрудник отдела К выясняет, куда ушли бабки, что сделать легче простого. Достаточно направить запрос в поддержку Киви с целью выяснить, кому были переведены деньги с твоего "чёрного" кошелька, ведь при покупке крипты ты переводишь деньги на определённый кошелёк, а так как обменники легальны, то и кошелёк-получатель, верифицирован.



Итак, бравый сотрудник отдела К выяснил, что бабки с твоего киви кошелька, пускай и супер-пупер анонимного были отправлены на кошелёк обменника, зарегистрированный на Семёновна С. С. Все утро следующего дня С. С. знакомится с архитектурой местного отдела полиции и показывает адрес твоего крипто-кошелька в блокчейне на своём ноутбуке.

Тут ты думаешь: "ну а че такого, что ментам даст мой крипто-кошель? он же тоже супер анонимный". Но и тут тебя ждёт подвох. Ты ведь вывел крипту себе на карту через обменник и считаешь что они "белые"?

Хер там плавал, ведь наш бравый коп уже дышит тебе в затылок, мысленно застегивает на тебе браслеты, и обмывает звезду на погонах. Ведь с твоего крипто-кошелька деньги ушли на крипто-кошель обменника, а инфа о том, куда были переведены бабки с твоего блокчейн-кошелька в открытом доступе.

"Но кошелёк получателя анонимен" - думаешь ты, и найти его владельца, который перевёл бабки на твою карту, невозможно. Но и тут, увы, ты ошибаешься.



Объясню принцип. Каждый крипто-кошелек в обменнике завязан с определённой картой, с которой бабки переводятся получателю. Получается, что все транзы по этому кошельку выводились, например, на Сбер, ЯД или киви и никуда больше (да, такой вот принцип работы).

Мент открывает его кошель и смотрит на суммы транзакций, допустим, по кошельку за последние сутки было 10 транз, и суммы 1к, 2к, 3к, 4к, 5к, 6к, 7к, 8к, 9к, 10к (ну, естественно, я утрирую, реальные цифры, как правило, более примечательны. Например, 235870). Мент отправляет запросы во все банки, с которыми работает обменник, и во все электронные кошельки, в запросах он прописывает точные суммы и просит банки предоставить инфу, если за последние сутки с одной карты/кошелька были транзакции с совпадающими суммами.

Получает ответ и выходит на Петрова П. П., работающего с обменником, с карты этого Петрова бабки были переведены на твою карту, Петров, работая честно и легально сразу же назовёт реквизиты карты/кошелька, на которую переводил тебе деньги и вот анонимная цепочка развалилась.



Мораль сей истории такова: бабки всегда оставляют следы.

 

[Крокодил]

Классная басня, Т.е выводя крупные суммы наш черный миллионер додумался регнуть левый киви,но не додумался купить левый пластик? И так выходит на Петрова П.П и сотрудник идет к нему,но п.п не причем и он просто был дропом,дальше ты продолжи свою историю деанона)