- Регистрация
- 22 Фев 2019
- Сообщения
- 1,191
- Баллы
- 0
- Веб-сайт
- opencard.pw
- Общие продажи
- 0$
- Общие покупки
- 0$
Молдавский политик и предприниматель Владимир Плахотнюк подозревается в организации незаконного вывода более чем 37 млрд рублей из России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — заявила Волк.
По словам официального представителя российского МВД, в 2013-2014 годах члены преступной группы перечисляли по подложным документам со счетов подконтрольных им юридических лиц в Русском земельном банке и банке «Западный» деньги в иностранной валюте на счета молдавского Moldindconbank и других зарубежных организаций. Предлогом являлась продажа валюты.
Волк пояснила, что средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу нерезидентов. В общей сложности члены преступного сообщества вывели за пределы России более чем 37 млрд руб.
По фактам случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. В рамках расследования дела был задержан житель столичного региона Александр Коркин. Сейчас он находится под стражей.
Владимир Плахотнюк является лидером Демократической партии Молдавии. Ранее он был депутатом молдавского парламента двух созывов, а также первым вице-председателем парламента. Плахотнюк принадлежит к числу богатейших людей страны. В 2017 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по делу о покушении на убийство
«В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — заявила Волк.
По словам официального представителя российского МВД, в 2013-2014 годах члены преступной группы перечисляли по подложным документам со счетов подконтрольных им юридических лиц в Русском земельном банке и банке «Западный» деньги в иностранной валюте на счета молдавского Moldindconbank и других зарубежных организаций. Предлогом являлась продажа валюты.
Волк пояснила, что средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу нерезидентов. В общей сложности члены преступного сообщества вывели за пределы России более чем 37 млрд руб.
По фактам случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. В рамках расследования дела был задержан житель столичного региона Александр Коркин. Сейчас он находится под стражей.
Владимир Плахотнюк является лидером Демократической партии Молдавии. Ранее он был депутатом молдавского парламента двух созывов, а также первым вице-председателем парламента. Плахотнюк принадлежит к числу богатейших людей страны. В 2017 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по делу о покушении на убийство
